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全美各地的犯罪分子利用国税局一个小漏洞肆无忌惮行骗
国税局为方便纳税人而提供快速报税和退款到借记卡的选择，但这些措施却让罪犯行骗更为容易。即使完全了解骗局的警方人员有时也成为骗子的目标，包括北迈阿密海滩和南佛罗里达其它警察局专门打击骗税的侦探。如果国税局停止使用借记卡账户退款，那就可以制止大多数骗局。
全美各地的犯罪分子正在利用国税局网上报税方式中的小小漏洞和通过一种肆无忌惮的欺骗新手法，每年截流数十亿美元。
据有线电视新闻网（CNN）报道，使用手提电脑和免费的无线上网，犯罪分子正在盗窃身份，然后使用合法纳税人的名字上网进行欺骗性的报税和骗取退税。警方说，他们每年窃取数十亿美元，购买豪华汽车、名牌珠宝和接受整容。
佛罗里达州北迈阿密海滩警察局侦探卡特林（Craig Catlin）说，“好像是联邦政府把可卡因放进了糖果机器。……那很容易。”
首先，窃贼通过医院、医生办公室、车行或其它存储信息的地方获取人们的社安号和其他个人信息。然后，他们利用真实纳税人的姓名和编造的收入上网报税。在某些情况下，犯罪分子购买一张借记卡，国税局因此可以把退税打入借记卡，尽管部分窃贼也通过财政部支票拿钱。
那些窃贼知道，国税局在退税之前不会事先核实雇主的W-2表格。这在佛罗里达州问题尤其突出。
卡特林说，有时候碰到一个18岁的年轻人拿了五张借记卡。平均每张卡上5000美元，总数就是2.5万美元。
那不是小偷小摸。卡特林说，“我们有些案子高达1亿美元，那些嫌犯开办公司和银行账户及生意账户。他们从国税局获取数百万美元，却全是靠欺骗。”
去年，北迈阿密海滩警方逮捕了专门从事骗税的“金钱大道”帮头目。警方搜查他家时，发现有25万美元的借记卡就扔在餐厅的桌子上，那是他一个星期的收入。
卡特林说，在他的衣橱里面，有十来个笔记本、记载了他们对3000名受害者的骗局，包括姓名、社安号、生日和退税金额。
在很多社区，骗税正在取代贩毒成为一种新罪行。卡特林说，他们坐在那里使用电脑或iPad。他们利用盗窃的身份填写报税表--不用抢劫、不用拿枪指着任何人、也不用在街上逃跑躲避警察。
尽管骗税已经出现了几十年，但北迈阿密警察局临时主管戈莫（Larry Gomer）说，快速报税和选择退款到借记卡让罪犯行骗更为容易。
戈莫说，国税局快速报税的设想是好的，有利于当地社区；但问题是他们建立的一种体制容易被钻空子。他建议国税局放慢处理报税表的速度。
目前，如果有人成为骗税的受害者，而且他们又发现了，可能需要一年时间才能得到退款。戈莫说，但是根据国税局现行的制度，如果有人上交欺骗性报税表，他们两个星期内就发出退税支票，却不核实报税表上的信息。
在身份盗窃猖獗的佛罗里达，北迈阿密海滩和坦帕等市欺骗罪尤其严重。警方估计，过去两年坦帕的犯罪分子共盗窃4.5亿美元的退税。
即使完全了解骗局的警方人员有时也成为骗子的目标，包括北迈阿密海滩和南佛罗里达其它警察局专门打击骗税的侦探。
坦帕警察局长卡斯特（Jane Castor）说，警方还发现“告诉人们如何进行这种犯罪的简易教程”。她说，“这些书面材料告诉人们要这么做是多么容易。我们听到街上有人说，它是个五分钟的街头授课。”
事实上，警方一名线民说，他自己就教朋友如何行骗，任何人都能学会。那名线民说，“那就像朋友聚会，每个人都带来自己的手提电脑，我们都是在一起工作。我知道的某些人早上8点就起床，到了晚上8点之前还没有结束。”
执法官员说，如果国税局停止使用借记卡账户退款，那就可以制止大多数骗局。卡斯特说，借记卡是个很大的问题。而国税局的焦点是要快点拿到报税表，而不是快速退款，因此国税局应当更多关注如何防止欺诈。
国税局副局长塔克（Beth Tucker）说，借记卡是合法纳税人最广泛使用的，但很多人可能没有银行账户。他说，每年1.4亿人报税，并不是每个报税人都有银行账户。因此，第三方提供的借记卡是纳税人得到退款的合法方式。
财政部税务总检查长乔治（J. Russell George）这个月告诉国会众议院一个小组委员会说，去年国税局报告938,664欺诈性报税表同盗窃身份有关，总额为65亿美元。财政部说，那是国税局发现的欺诈性金额，并不是已经发出的退款。 |
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发表于 2012-3-22 16:28:42
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